近日，潮州一名女网友爆料称，其在端午节当天接到一个自称广州通讯局的电话，之后便一步步陷入骗子们早已设下的圈套中，最后被成功骗走53.7万元！事情经过究竟是怎么样的，我们来看看当事人讲述的事件过程：
我不想做一个社会的黑名单，我不想做银行征信里的黑名单，我不想做一个失信人，我不想买不了火车票，不想做一个连家的回不了的人 ，我只是个25岁刚毕业没多久的广东小姑娘，就在今天我的人生彻底被改变，我已经没有勇气去面对以后的生活，因为我真的没有能力偿还。
我被电信诈骗！骗了53.7万！这些钱有近40万是贷款软件、信用卡套现等，13万是从朋友那里借来的，还有3.7万是自己的积蓄。全部都因为一个电信诈骗团伙并通过软件将我的钱全部骗走了，我被设了一个局。事情的起因是这样的：
2019.6.7，端午节。我一个人在上海的出租房里，接到一个称广州通讯局工号0865的汪海燕（女）的电话，跟我核对了我本人的姓名、电话、身份证等信息（她说给我自己核对，全部是对的），说接到广州公安局下达的公文“粤侦3065068”：我名下有个手机号，是在2019.4.15 广州市新民路电信营业厅办的号码为17002043679，一直在发送大量卖假药信息。公安局要求通讯局在一个小时内封掉我名下所有的手机号及拉黑身份证信息（影响订票出行等）。我对该信息做了否认：我没有这个手机号，也不知道这个手机号的存在，我在今年也没去过广州，这个一定是信息泄露或被别人盗用信息了。 通讯局这边反馈：会将我说的情况向上汇报。但需要在一个小时内做好澄清，否则我名下的手机号等都会被拉黑无法正常使用。 随后10分钟，“广州通讯局”重新打了电话过来：已将您的情况反馈给公安局，这边帮您接线到公安局，您把具体情况跟公安局说明，一定要一小时内让他帮你做澄清。随后就有语言提醒转到公安局，一个自称是警号074338陆浩志的警官跟我沟通，让我详细叙述了情况，随后又跟我核对了我的所有信息。然后说，所有的信息都是我的，我怎么证明跟自己无关。那些卖假药信息在社会上引起的多人投诉并报警等，之前也在5.1号和5.30号等有打过电话通知我，我并没有做任何回应，而今天说要封我的所有手机号，我就跳出来说跟我无关，要求我直接到广州公安局接受问话。我的回复：在今天之前，我没有收到过任何的通知！而今天接到个电话就说要把我的所有手机号都拉黑限制，凭什么？何况我没有就是没有，我也不知道这个手机号的存在。我现在人也在上海，不方便去广州。 理论了一番之后，这个“陆警官”说：既然你人在上海又不方便过来，但是你不澄清的话一小时内我们这边必须要根据公文将你电话拉黑，让我加QQ直接视频做问话。随后就加了QQ3285735075，加了QQ之后，开始视频问话，一开始对方是开了视频，是穿着警服的模样的中年男子，但其一开视频就没有声音，说是可能是电脑缘故，后转成我是视频对方语音。并告诉我说会做录像，视频会在法庭上公放，开始像审讯一样让我证明自己的清白。整个过程就是问话答话像录口供一样，随着我的否认及各不在场证明，“陆警官”说相信这个事情跟我没什么关系，可能是信息泄露问题，并让我回忆平时可能在哪些地方有信息泄露的可能等。然后他去调取我的档案再看一下，如果没有问题，就会下批文取消掉我即将被封号的通知。这个时候已经被洗脑一大半了，后续更多洗脑过程......
就在调取查阅我的档案的时候，听到对方有人敲门，后报告“陆警官”：说吴晓丹是犯罪嫌疑人，已经准备下逮捕令了，封号只是第一步。说吴晓丹涉及“张强洗钱案”，名下有个农业银行卡，账户涉及国际洗钱案，里边金额达到100多万。我否认了这个事情：我名下并无农业银行卡， 我也不知晓这个账户的存在。“陆警官”咬死说今年5.19抓到洗钱案主犯张强，而抓到张强时。他身上搜到了一张农业银行卡，是我的账户，这个事情一定跟我有关系。并给我发了已被逮捕的多个罪犯信息“张强洗钱乙案专案0519”，张强为农业银行职工，与多家银行勾结涉及违法犯罪等。质问我是否有认识的，是否有参与其中。我一脸懵的说，没有任何认识的人。“陆警官”说张强被捕，根据口供说，他和我是朋友关系，而我是因为缺钱跟对方合作并提供自己的账户，他给我1%的分成。我依旧做了否认。但“陆警官”说所有的证据都指向我，我一句跟自己无关两句自己不知道就可以证明了吗？并给我发了附上我本人信息的“冻结管收执行命令”及“刑事拘捕令”。我依旧否认，没有就是没有，我没办过农行相关的卡。“陆警官”说：没有办过为什么对方会有你账户的卡，你的身份证全程在你自己身上，你又要告诉我是信息泄露？你要有证据，口说无凭！张强是5.19被捕，这个卡是这一年内出现的，涉及跨国洗钱，这个是国家重大案件等。 我依旧否认，因为自己确实没有办过农业银行相关的卡，但突然想起来：一年内，即18年的时候，确实是有人让我去农业银行取了个号，并拍照片给他。而这个人是大学实习的初创型公司的时候是我的领导，他拿到的身份证信息是轻而易举的。“陆警官”目前说自己会不会这个事情是真的，我的信息可能被他利用，真的跟我有关系？
想起来这个事情之后，我就一直隐约觉得事情可能真的跟我有关系。并开始一路被洗脑，自己的内心想法：他有没有做违法的事情我不知道，但之前帮他拍照的手机也换了，没有证据证明是他要求我拍的，没有证据说了也没用，我想办法证明自己的清白就是了。整个过程并无跟“警官”透露任何关于当时确实拿过一张取号，但内心确实已经相信了。一路开始被套路：“陆警官”让我说出名下有哪些银行的银行卡，他需要排除掉我现有的拿在手上的银行卡，来清查我名下所有账户，看是否有其他非法账户的存在。并告知我只有我保留一张银行卡自己使用，其他会全部先做冻结处理。我选择了请求保留一张工商银行卡（平时的工资卡）作为保留。随后他要求我去办理一张新的银行卡区别掉原先的账户，他询问了我的位置后，查询了附近有交通银行，让我去交通银行办理一张新的储蓄卡区分与原先的卡做资产清查。我随后去了交通银行，但在办理卡的过程中，客户经理告知我名下已经有一张交通银行一类卡了，无法办理。而自己知道之前有办过交通银行信用卡，未有办理过相关储蓄卡，更慌了，认为自己名下可能真的有违法账户存在。（隔天在家翻找后证实是办理交通银行信用卡时未注意一并办理了，只是自己日常直接用APP使用信用卡，没有去打开装信用卡和储蓄卡的包装袋）。后“陆警官”又让我去拿了自己保留的工商银行卡的密码器，说作为银行卡和密码器一直在自己身上的凭证，并说密码器其实是警方办案隐形的定位器。另外说不知道是我手机的缘故还是手机卡的缘故，信号缘定位时近期有出现在各个不同的地区，要求我为配合破案买一个新的手机，保留发票，办案需要所做的均可报销，建议买华为荣耀8X，比较便宜。而我正好在2个月前，刚换了一部苹果手机，是找朋友拿的9成新机，所以也相信了可能存在信号源不对称问题。在附近苏宁易购换了新的手机，并把自己的手机卡放进去了。所有的巧合，让我也已经掉进去完全相信了。
随后，“陆警官”说“张强洗钱案”是由广州市公检法调查局科长“高峰科长”在负责，他是唯一一个决定“冻结管收执行命令”及“刑事拘捕令”是否在今天会发出的人。利用自己的权限帮我接入语音后让我自己解释并澄清今天发生的事情。接入的语音提示也是“正在为您转入广州市公检法调查局科长办公室”，接着“高峰科长”问了我几个问题：1、身份证是不是一直在我手上。2、认不认识张强？ 3、张强为什么会说跟我有关系？ 我的回答：1、身份证一直在我手上。 2、我不认识张强。 3、我在今年也没有去过广州。张强我不认识为什么说认识我我也不知道，跟我无关。 “高峰科长”说：我给你6个小时时间，你直接来广州公安局接受调查。随后语音被转回“陆警官”那边，而后又有敲门声指责“陆警官”：“陆浩志！吴晓丹是你什么人？她现在是重大犯罪嫌疑人，你怎么当的警察连嫌疑人说的话都信了吗？谁给你权利直接把电话转到科长办公室的！”“陆警官”说：“我跟她沟通了一整天了，今天整个办案过程她也很配合，我相信她不会做这种事的，我可以做担保”，随后听到声音“你怎么办的案，居然相信嫌疑犯，还做担保？万一真的是她呢！你忘记你马上要升队长了吗？把今天的事情写份报告给到我”之后就没声音了。“陆警官”对我说：“科长这是要抓你啊，你来了之后就肯定会被抓到局里关起来先接受审讯的。我这是相信你没做过的。我再帮你找科长沟通，让他给你解释的机会，你也再跟科长这边好好做好澄清。”当时的内心是被感动了，非亲非故，却愿意帮我愿意给我解释，甚至说愿意赌前途担保。又一次被绕进去。
随后“高峰科长”跟我沟通，我说：我真的没经历过，也不懂。确实让我要证明自己没做过的事，我都不知道怎么下手去找证据。他就开始一路引导我，先后让我准备人证（非亲属且信得过自己的朋友）、物证（公司考勤打卡记录、在职证明等）、财政等证据。也花了很多时间去铺垫。到财政环节，对方发给了我一个“资产清查”的连接，让点开并填写自己的信息。点开并下载以后，是个“CBRC-金融监督管理局”，我把自己的各银行卡信息填进去了。对方说，主犯说我缺钱才做了违法的事，我要证明自己的清白，要证明自己可能日常不会太缺钱，哪怕缺钱也可以快速的通过合法途径筹集到钱。他会帮我做个建档，即“个人存款说明书”，说该存款不能流通，只是为了让我做流水账证明自己可以在最短的时间内筹集款项而不需要做违法的事情。并开始引导我做了很多信用卡套现，各借贷平台借款、跟朋友借款等“合法途径”筹钱。 而打开了“CBRC-金融监督管理局”连接之后，我收不到任何的短信通知，我的钱是否到了我的账户，有多少钱入账，是否被转出，我完全不知晓。对方称我被警方监控，短信已被警方过滤，并要求我知晓哪些款项可能会进来需要提前告知，他会做建档，否则也会被视为非法资金。并一直强调，不可向他人透露，重大洗钱案，泄露消息导致犯罪跑走，判五年。由于去农业银行取号过，内心已相信是案件可能跟我有关，加上是前领导，也害怕真的有走漏消息的可能，整个过程非常配合。也无与他人沟通此事。
以上所有信息，铺垫了6.7号整整一天，从上午9点半到晚上10点多。到晚上9点多的时候，还接到显示“110”的电话，说：我们在今天收到了你的“冻结管收执行命令”及“刑事拘捕令”，但随后被撤回，是发生了什么事情吗？是否你目前已在配合案件调查。我确认了目前已在配合调查。随后，“高峰科长”一再跟我强调要提前准备好证据，并告知我财力证据的重要性，而根据个人能力，是最简单也可能是最难的证据。
6月8日上午8点，开始找我，又开始洗脑：之前类似的洗钱案件——有几个跟我类似情况上法庭证明自己清白的人：某大公司老板，认证三个人，物证比较少（态度恶劣，不愿提供），财力证据156w，因态度不好等，被判8个月。某上班族95年，人证八个人，物证在职证明单等俱全，财力证据110w，过程积极也配合，无罪。某农村老妇人，人证2个人，由于每天家里地里两点一线没什么物证，财力证据80w，被拘留6个月等。又再一步引导我做好财力证据。由于本人征信一直良好，各平台审批金额也较高，先后在招商银行及招商信用卡批了179000、交通银行77500，借呗42000等，共加起来近40万。而后加上朋友借款个人存款等，共计54万多。“陆警官”说会全部帮我建档，做为流水证明，这些钱也只是全部保留在我卡上一个月，会如数归还。在此过程中不要登录各APP等，因为是在报案，他们也会根据一些赃款的操作IP去做追踪。而因为是配合办案，关于这些做流水账证据产生的相关利息等也会申请给予报销，我一一相信。并配合“陆警官”及“高峰科长”所谓的“办案定位器”告知了电子密码器相关序号。
直到我在6.9号晚上，我突然感觉不对劲。我用苹果手机下载了工商银行的APP并登录，发现我的所有金额全部被转走，随后我把手机卡装回苹果手机，可以正常的接收短信了。原来是苹果手机无法打开并下载所谓的“CBRC-金融监督管理局”。而从5.7开始，每笔钱进账就接着被转出，而所有的短信均由于华为荣耀手机8X打开了“CBRC-金融监督管理局”而被转移。也就是所有的验证码、所有的到账、转账信息我均没有收到。从6.7-6.9日，我共计被转出人民币537510元。而这么大的资金流动下（由于我的卡是工资卡，日常流动资金最大额度不超过2万），且转账IP异常情况下，我却没有收到来自工商银行的任何电话提醒，我是被骗了，请问银行这边没有任何失责吗？
我在10号上午6点迅速报了案。由于我于9号傍晚去了绍兴，打110时人在绍兴，绍兴派出所帮我简单做了记录。但由于6.7号开始发生地及大量金额转出地都在上海，且本人更相信上海地区的报案能力，马上从绍兴回上海，并在上海浦东浦兴派出所报了案。让我失望的是，效率确实很低下，我从2点不到到达派出所，却4点多才开始帮我录笔录，且录笔录过程中，多次说要开会要等，录完笔录已是晚上8点。整个过程进度非常缓慢。而我在6.12日上午到上海市公安局浦东分局，却告知还未收到我这个案件。今天6.13日，打了相关公安局电话也未知。我一再对上海的办案能力抱希望能为我追回部分损失，但目前这个办案效率，追回的可能性极小极小。
整个套路的过程非常缜密，还有很多细节让我相信了这个事件。而确实是由本人去验证了信用卡、借贷平台等扫脸验证。并打到了我的工商银行卡后被转出，但整个各平台审批额度情况、到账时间及被转出时间，我均未知。现在各平台认定是我本人自愿贷款，所有债务均由本人承担。而目前除非抓到骗子，我别无任何出路可以追回款项！本人家庭母亲因生病去世，家中已是负债累累，随着出来工作努力奋斗，才逐步改善家庭困境。却因一时疏忽被骗子骗去了整整537510本金，还要负担各种高额利息！已走投无路，需要寻求社会帮助！
本人希望借助网络，借助媒体，尽快把骗子绳之以法，追回自己所欠的款，尽快把钱还上！否则自己真的没用勇气去面对以后的生活，真的希望这一切都是在做梦，真的希望借助网络可以尽快让警察可以快点把罪犯抓住，同时也在这里提醒大家不要轻易相信陌生电话遇到问题，要多跟身边人商量。希望大家帮我转发，感谢看到每一个人，谢谢！
骗子转出资金账户： 陈小松——招商银行——6214832817141406 马奴海——广发银行——6214621521000203096 内蒙古瑞度商贸有限公司——中国农业银行——05525101040012561 陈伟贤——中信银行——6217684300327662 张哲——中国工商银行——6222033301010610712
以上信息全部属实，本人愿意承担法律责任。有线索提供或愿意协助我，甚至也被该种情节套路过的，可以跟我联系：吴晓丹，15102187160
近年来电信诈骗案件层出不穷
希望大家能提高警惕，以免上当受骗 也希望相关部门加大打击力度 减少受害者的损失
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